取締役会の実効性評価

当社は、持続的な成長と企業価値向上のために、取締役会の実効性を評価・分析し、課題を認識し改善を図る目的で、取締役会の実効性評価を行いました。その結果の概要を開示いたします。

取締役会において、質問票を作成のうえ、全評価者に送付し、回答を得るアンケート方式にて実施いたしました。

実施日時	2025年11月19日〜1月20日 アンケート作成、回収、評価・分析及び課題抽出 2026年1月 「取締役会の実効性評価」確定
評価者	全取締役（7名）
実施方法	全評価者に対するアンケートの実施 取締役会でアンケート結果の評価・分析および課題抽出
評価項目	4部構成・全24問 設問ごとに4段階評価及び自由記述方法 第1部 取締役会の構成（4問） 第2部 取締役会の運営（5問） 第3部 取締役会の議題（8問） 第4部 取締役会を支える体制（7問） ＊評価結果の詳細は、別紙「取締役会の実効性評価の回答評点表」をご参照ください。 【4段階評価の見方】 最高位は1、最低位は4となり、1に近づくほど評価は高くなっています。 （1：十分行われている、妥当 2：ある程度行われている、適度 3：行われているが不十分、適度ではない 4：全く行われていない、妥当ではない）

（１）全体の概要 全平均1.26ポイント（前年度1.21ポイント）
当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていることを確認しました。第2部及び第3部、第４部は前年度より評価が改善し、高い評価となりました。
全評価平均
第1部「取締役会の構成」 平均1.18（前年度1.11）
第2部「取締役会の運営」 平均1.09（前年度1.11）
第3部「取締役会の議題」 平均1.38（前年度1.27）
第4部「取締役会を支える体制 平均1.20（前年度1.20）

全質問項目の平均は、1.26と昨年度より評価が低いものの、全体として「十分行われている、妥当」又は「ある程度行われている、適度」との高い評価を得ました。

（２）部別の概要
第１部「取締役会の構成」 評価 1.18ポイント（前年度1.11）
第１部「取締役会の構成」については前年度より少し低いものの、高い評価を得られました。

第２部「取締役会の運営」 評価 1.09ポイント（前年度1.11）
第２部「取締役会の運営」については前年度より高い評価が得られました。中でも「上程議案の範囲・分量」、「開催頻度」については十分との最高評価でした。

第３部「取締役会の議題」 評価 1.38ポイント（前年度1.27）
部別で最も低い評価でした。連結子会社の重要性が増したこともあり、「グループの企業戦略等の方向性の議論」の項目で、議論を深めたものの、前年度より低い評価となりました。

第４部「取締役会を支える体制」 評価 1.20ポイント（前年度1.20）
「会社費用での外部専門家の助言を得る機会の確保」の項目で、取締役４人が「ある程度行われている、適度」と回答しています。

（１）第3部　取締役会の議題
・グループの企業戦略等の方向性の議論
中期経営計画などの決議や、四半期ごとの決算発表の際に、取締役会でグループとしての企業戦略などを議論してきました。また、社内向けには全体会議などでも具体的なシナジーを踏まえて、連携の重要性などを伝えてきたことで、課題に関する改善が進められました。

上記による評価の結果、主に以下の点について、今後の課題として認識いたしました。

（１）第3部　取締役会の議題
・代表取締役社長の後継者の議論・監督
課題の意見例としては、「現時点で取締役メンバーに後継者候補がいない」等の意見がありました。

当社は、これら課題への対応を踏まえ、今後も実効性向上に努めてまいります。
以上

回答評価点